Die Operation begann im Mai, als Beamte des Polizeipostens von Armilla (Granada) im Rahmen einer Sicherheitskontrolle ein Fahrzeug überprüften. Im Kofferraum fanden sie zahlreiche Unterlagen zu Kreditverträgen, Scheckhefte und Rechnungen mit den Daten Dritter. Nachdem die Beamten mit den Personen, deren Daten auf den Dokumenten standen, Kontakt aufgenommen hatten, stellten sie fest, dass offenbar alle von dem Fahrer betrogen worden waren. Daraufhin beschlagnahmten sie sämtliche Unterlagen.
Das 'modus operandi' des mutmaßlichen Täters bestand darin, sich den Opfern als Handelsvertreter verschiedener Unternehmen vorzustellen. Dabei trat er laut einer Mitteilung der Guardia Civil „höflich, korrekt und gut gekleidet“ auf. Auf diese Weise gewann er das Vertrauen der Opfer, die ihm problemlos Zugang zu ihren Wohnungen gewährten. Dort beschaffte er sich persönliche Daten, Bankunterlagen, Rentenbescheinigungen und Unterschriften, die er dazu verwendete, Kreditverträge abzuschließen, Mobiltelefone zu erwerben oder Fahrzeuge zu finanzieren, ohne dass die Geschädigten davon wussten.
In einigen Fällen kehrte der falsche Handelsvertreter in die Wohnungen zurück und behauptete, bei der Finanzierung seien Fehler aufgetreten. Er überzeugte die Opfer, Barzahlungen zu leisten, Überweisungen zu tätigen oder mit einem mobilen Kartenterminal Zahlungen vorzunehmen, um die Vorgänge angeblich zu stornieren. Dadurch entstand ein doppelter finanzieller Schaden. In anderen Fällen unterschrieb er die Dokumente selbst. Dabei nutzte er die Schutzbedürftigkeit der Opfer und ihre Angst vor einem noch größeren Schaden aus, um den Betrug fortzusetzen und weitere Geschäfte mit ihren Daten abzuwickeln.
Im Verlauf der Ermittlungen stellte die Guardia Civil in Armilla fest, dass mehr als 40 Menschen in sechs andalusischen Provinzen (Almería, Jaén, Granada, Sevilla, Málaga und Córdoba) Opfer des Betrugs geworden waren. Außerdem soll der mutmaßliche Täter zwei hochwertige Mobiltelefone, zwei Motorräder mit großem Hubraum und einen Pkw erworben haben. Einige Fahrzeuge soll er an Dritte weiterverkauft haben. Eine dieser Personen wurde wegen des mutmaßlichen Delikts der Hehlerei der Justiz überstellt; weitere Festnahmen werden nicht ausgeschlossen.
Aus diesem Grund nahm die Guardia Civil mit Unterstützung der örtlichen Polizei von Granada und Peligros den mutmaßlichen Täter fest. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden außerdem eines der als durch Betrug erlangt gemeldeten Motorräder, das von ihm gefahrene Fahrzeug – das mutmaßlich mithilfe der Dokumente eines Opfers erworben worden war – sowie mehr als 1.000 Euro Bargeld oder ein mobiles Kartenterminal beschlagnahmt.
Darüber hinaus wurden verschiedene Bankunterlagen, Finanzierungsverträge und weitere unmittelbar mit den Ermittlungen in Zusammenhang stehende Gegenstände sichergestellt, darunter ein Leasingdokument für einen Pkw auf den Namen einer verstorbenen Person. Der Festgenommene wurde dem Bereitschaftsgericht in Granada vorgeführt, das Untersuchungshaft anordnete.
